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内蒙古兴业矿业股份有限公司2018年年度股东大会决议公告
日期:2019-07-02   来源:   作者:匡国友   

  信息披露的内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  1、公司分别于2019年6月6日、2019年6月21日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《:关于召开2018年年度股东大会的通知》及《兴业矿业:关于召开2018年年度股东大会的提示性公告》;

  其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年6月27日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年6月26日下午15:00至6月27日下午15:00期间的任意时间。

  (二)现场会议召开地点:内蒙古赤峰市新城区玉龙大街76号兴业大厦主楼十楼会议室;

  (六)会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《内蒙古兴业矿业股份有限公司章程》的有关规定;

  (七)出席会议的股东及股东代理人(含网络投票)16人,代表股份806,815,132股,占上市公司总股份的43.1798%。其中:

  1、参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表5名,代表股份805,788,714股,占上市公司总股份的43.1249%。

  2、通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证,根据深圳证券信息有限公司提供的数据,本次股东大会通过网络投票的股东共计11人,代表股份1,026,418股,占上市公司总股份的0.0549%。

  3、参加表决的中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)13人,2,313,190股,占上市公司总股份的0.1238%。其中:通过现场投票的股东2人,代表股份1,286,772股,占上市公司总股份的0.0689%。通过网络投票的股东11人,代表股份1,026,418股,占上市公司总股份的0.0549%。

  (八)公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。

  本次股东大会对通知公告中明列的议案进行审议,会议采用现场表决投票和网络投票相结合的表决方式,做出如下决议:

  同意806,789,632股,占出席会议参加投票有效表决权股份总数的99.9968%;反对25,500股,占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0.0032%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0.0000%。

  同意2,287,690股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的98.8976%;反对25,500股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.1024%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  同意806,782,632股,占出席会议参加投票有效表决权股份总数的99.9960%;反对32,500股,占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0.0040%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0.0000%。

  同意2,280,690股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的98.5950%;反对32,500股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.4050%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  同意806,782,632股,占出席会议参加投票有效表决权股份总数的99.9960%;反对32,500股,占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0.0040%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0.0000%。

  同意2,280,690股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的98.5950%;反对32,500股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.4050%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  同意806,782,632股,占出席会议参加投票有效表决权股份总数的99.9960%;反对32,500股,占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0.0040%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0.0000%。

  同意2,280,690股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的98.5950%;反对32,500股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.4050%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  同意806,782,632股,占出席会议参加投票有效表决权股份总数的99.9960%;反对32,500股,占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0.0040%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0.0000%。

  同意2,280,690股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的98.5950%;反对32,500股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.4050%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  同意806,782,632股,占出席会议参加投票有效表决权股份总数的99.9960%;反对32,500股,占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0.0040%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0.0000%。

  同意2,280,690股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的98.5950%;反对32,500股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.4050%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  同意806,782,632股,占出席会议参加投票有效表决权股份总数的99.9960%;反对32,500股,占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0.0040%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0.0000%。

  同意2,280,690股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的98.5950%;反对32,500股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.4050%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  同意806,263,632股,占出席会议参加投票有效表决权股份总数的99.9316%;反对551,500股,占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0.0684%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0.0000%。

  同意1,761,690股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的76.1585%;反对551,500股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的23.8415%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  同意806,262,832股,占出席会议参加投票有效表决权股份总数的99.9315%;反对552,300股,占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0.0685%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0.0000%。

  同意1,760,890股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的76.1239%;反对552,300股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的23.8761%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  同意806,782,632股,占出席会议参加投票有效表决权股份总数的99.9960%;反对32,500股,占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0.0040%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0.0000%。

  同意2,280,690股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的98.5950%;反对32,500股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.4050%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  表决结果:本议案获得表决通过。本议案属于特别决议事项,已获得出席股东大会的所持表决权的 2/3以上通过。

  同意806,781,832股,占出席会议参加投票有效表决权股份总数的99.9959%;反对33,300股,占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0.0041%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0.0000%。

  同意2,279,890股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的98.5604%;反对33,300股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.4396%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  3。结论性意见:公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法、有效。

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